Правоохранители проигнорировали «сигналы» Центробанка о сомнительных операциях
05 Апр 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 280
РУБРИКИ » Новости
В интервью «Ведомостям» председатель Центробанка Сергей Игнатьев посетовал, что правоохранительные органы оставили без внимания его обращения по обнаруженным фактам сомнительных операций. Ранее в 2012 году он уже сообщал газете, что специалистами банка выявлен ряд «серых» схем в экономике России.
А обнаружены были, по его словам год назад, весьма масштабные операции. Судите сами, общая сумма составляла примерно 49 миллиардов долларов, причем участниками схем в ряде случаев являлись фирмы-однодневки. Из этого потока 35 миллиардов включены в ушедшие из страны деньги и в финансовый счет.
Сергей Игнатьев утверждает в интервью, что полученные сведения были направлены во все органы, призванные заниматься расследованием таких случаев, – Росфинмониторинг, правоохранительные органы и ФНС. Он, опять же, посетовал, что ЦБ пытается взаимодействовать, «но результат получается не очень эффективным».
При этом глава банковской системы указал на огромный потенциал имеющейся платежной системы для фискальных нужд страны. В банках можно отследить самые различные транзакции и проводить сравнительный анализ. Далее он высказал весьма интересную мысль. В результате аналитической работы специалисты Центробанка пришли к выводу, что больше половины сомнительных платежей производится компаниями, связанными платежными отношениями.
Глава ЦБ пошел дальше и высказал мысль, что «возникает впечатление, что все они находятся под контролем одной группы".
Loading ...
