Московские налоговики уличены в незаконном возмещению НДС в размере 50 млн рублей
17 Апр 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 660
РУБРИКИ » Новости
ПРАВО.ru со ссылкой на пресс-службу ГУЭБиПК МВД России сообщает, что раскрыто масштабное хищение бюджетных средств, совершенное группой работников столичной налоговой службы и коммерсантов. Преступление состояло в незаконном возмещении НДС.
«Команда» профессионалов трудилась на этой ниве на протяжении двух лет в столице и Санкт-Петербурге. Налоговики были главным образом представлены сотрудниками ИФНС № 2 по Москве. Схема же была типична для таких случаев. Были созданы несколько юридических лиц, имеющих номинальных директоров и учредителей. Далее между компаниями заключались сделки купли-продажи, носившие фиктивный характер. Реального движения средств по счетам и активам не производилось.
Тем не менее, от имени этих фирм-однодневок впоследствии подавались в налоговые органы документы на возмещение налога на добавленную стоимость.
ПРАВО.ru приводит название одной из таких организаций – ООО «Флагман», которая в Санкт-Петербурге (по месту налогового учета) подала декларацию на возмещение НДС на сумму 50 млн рублей. При этом на остатки товара, находившегося по документам на московском складе, имелся акт выездной проверки столичной ИФНС № 2.
Деньги из бюджета поступили на счет организации в требуемой сумме, а затем были сняты наличными со счета и выведены за границу.
В дальнейшем выяснилось, что склад «Флагмана» на самом деле не существует. На этом месте находится многоквартирный дом. Нежилое помещение одно, правда, существует, но оно принадлежит индивидуальному предпринимателю, представитель которого пояснил, что в аренду площади не сдавал и товары на хранение не принимал.
Дальнейшее расследование показало, что фиктивные акты выездных проверок оформлены начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России № 2 по Москве и его замом. Оперативно-розыскные мероприятия были проведены как по месту работы подозреваемых лиц (в ИФНС № 2), так по местам жительства. Обнаруженные компрометирующие документы были и переданы в следственные органы для дальнейших процессуальных действий и обнаружения иных эпизодов.
Loading ...
