Владимиром Путиным подписан «антиотмывочный» закон
01 Июл 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 269
РУБРИКИ » Новости
РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля сообщает, что Владимир Путин подписал закон о противодействии незаконным финансовым операциям.
Основные положения документа мы уже не раз освещали на страницах блога. ФНС теперь получает доступ к счетам физических лиц в банках. Правда, есть и существенные ограничения для таких действий. Запросы налоговиков должны быть достаточно мотивированы или должна проводиться налоговая проверка. Только в таких случаях налоговой службе банк представит сведения о движении по счетам и информацию об остатках.
Предусмотрена блокировка счетов тех физических и юридических лиц, которые подозреваются в террористической деятельности или пособничестве ей. В закон включен ряд положений, призванных предотвратить образование и деятельность фирм-однодневок, введена уголовная ответственность за незаконный вывод денег и ценных бумаг за границу России и Таможенного союза.
Владимир путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что этот документ – еще один шаг по приведению внутреннего законодательства в соответствие с общепринятым зарубежным.
Loading ...
