Центробанк сформировал список фирм-однодневок
03 Апр 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 878
РУБРИКИ » Новости
Газета Известия проинформировала общественность о новом фискальном материале Центробанка. В результате совместной работы с Федеральной налоговой службой ему удалось создать список юридических лиц, отсутствующих по адресам, указанным в регистрационных документах.
Список направлен всем банкам России, при этом доступ к материалам открыт для всех интересующихся лиц. Из него видно, что в настоящее время организаций «невидимок» насчитывается 95.6 тысяч, подавляющее большинство их имеет минимально разрешенный уставный капитал – 10 тысяч рублей.
Перечень сопровождается пояснительной запиской, в которой рекомендовано руководствоваться им при выдаче ссуд. Сообщается, что обновления списка будут проводиться ежемесячно.
Банкам настоятельно советуют использовать имеющиеся данные для оценки рисков при оформлении сотрудничества с корпоративными клиентами. Любое подозрение о наличии фирмы-однодневки за витриной небольшой компании должно вызывать у менеджеров настороженность. Центробанк даже намекает на необходимость в таких обстоятельствах расторжения соглашений по обслуживанию.
Кроме того рекомендуется постоянно сверять перечень отсутствующих по зарегистрированному адресу компаний с данными налоговой службы. Он корректируется и дополняется еженедельно, такую же периодичность следует применять кредитным учреждениям. Правда, для того чтобы получать обновленные данные, банкам придется делать в ФНС онлайн-запросы.
Loading ...
