Билалова проверяют на предмет ухода от налогов при организации паломнических туров в Мекку
24 Апр 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 142
РУБРИКИ » Новости
Правоохранительные органы РФ инициировали проверку деятельности Ахмеда Билалова, бывшего главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа». Как сообщает РБК, у контролеров есть подозрения, что он при организации паломнических туров использовал незаконные схемы ухода от налогов.
Первичная информация исходит из пресс-службы МВД и с сайта этого ведомства. Сообщалось, что руководство турфирмы "Наджм-тур", специализирующейся на организации паломнических поездок в Саудовскую Аравию, было замечено в неуплате налогов.
Следователи даже представили схему действий. Гендиректор фирмы конвертировал полученные от участников туров средства в доллары США, а затем переводил их в оффшорные зоны Иордании и ОАЭ. Но деньги там не задерживались; они были легализованы и переведены назад в Россию к гендиректору под прикрытием фиктивных сделок. А некоторые деньги даже пределов страны не покидали – их применяли для обналичивания «теневых» финансов.
Билалов в это время являлся кроме всего прочего еще и уполномоченным Совета по хаджу, а также входил в состав комиссии по религиозным объединениям при правительстве РФ. Следователи пока предполагают, что схемы по уводу средств от налогов создавались при его участии.
На руководителя "Наджм-тур" – Аммара Хиджджави – уголовное дело уже возбуждено. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Более того, обыски проведены у других подозреваемых лиц, например, у Дамира Гизатуллина, занимающего высокую должность заместителя в Духовном управлении мусульман Европейской части России.
В дополнение к приведенной информации Федеральная налоговая служба сообщает, что ущерб из-за таких операций составил порядка 56 миллионов рублей.
Loading ...
