Подпольные банкиры на махинациях положили в карман 723 млн руб., а затем получили и уголовное дело
18 Авг 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 509
РУБРИКИ » Новости
Мы уже рассказывали о группе мошенников, задержанных по подозрению в незаконном получении более 700 млн рублей. РИА Новости со ссылкой на информацию от Гепрокуратуры сообщает, что на прошлой неделе дело уже направлено в суд.
В деле обвиняемых – Каринэ Мнеян, Владислав Личинин, а также Юрий Романов. Как показало следствие, организатором «бизнеса» стала Каринэ Мнеян. Именно она создала финансовую организацию, имеющие все признаки банка, но работавшую нелегально, без лицензии и соответствующей регистрации в ЦБ РФ.
Личинин, согласно отведенной ему роли, отвечал за работу с клиентами и вел контроль за операциями. Романов был кассиром, то есть отвечал за прием наличных средств во всех возможных валютах, их пересчет и выдачу.
Группа заключала соглашения, как с компаниями, так и с частными лицами на предмет увода от налогов существующих безналичных средств, а также помогала вывести деньги за рубежи России.
Следует отметить, что проценты за услуги брались вполне умеренные, в отличие от лицензированных банков. Тем, наверное, и объяснялся достаточная клиентская база мошенников. Ставка находилась в коридоре от 0,5 до 5% в зависимости от характера операции и клиента. Однако даже такие «скромные» аппетиты позволили группе только за период с 2008 по 2010 год заработать 723 миллиона рублей.
Если в суде прокуроры докажут вину обвиняемых, то для них срок лишения свободы может достичь 7 лет.
Loading ...
