Еще одно уголовное дело по НДС в отношении подмосковных налоговиков
03 Июн 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 1 460
РУБРИКИ » Новости
«Коммерсантъ» информирует своих читателей о том, что Генпрокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу незаконных операциях с НДС, организованных сотрудниками налоговых органов. Судить будут Ролана Боцоева, занимавшего некогда должность начальника ИФНС № 2 по Московской области, и одну из его подчиненных. Им вменяется в вину хищение 37 млн рублей и попытка похитить еще 78 миллионов.
По данным следствия, обвиняемые Ролан Боцоев и Елена Овчинникова вместе с неустановленными сообщниками для начала зарегистрировали на подставных граждан 27 юридических лиц, в числе которых приводятся такие фирмы как ООО «Элвис», «Атлант», «Трасса», «Дикси». Никакой финансовой и хозяйственной деятельностью они не занимались, однако в налоговую инспекцию от них регулярно поступали сведения о мнимых операциях и выполненных работах. На этом основании проводилось декларирование НДС, а затем и заявки на возмещение этого налога.
Таким путем в управление Федерального казначейства по Московской области было направлены решения налоговой инспекции о возврате НДС из бюджета. Размер отдельных возмещений не превышал 3 млн рублей, что давало право Боцоеву принимать решение самостоятельно без санкции вышестоящих органов.
В итоге с 25 октября 2011 года по 2 декабря того же года на расчетные счета открытых организаций поступило порядка 37 млн руб. Средства были успешно обналичены и потрачены. Следователи приводят один из эпизодов, характеризующих преступников. Боцоев, работавший до прихода в подмосковную налоговую в Северной Осетии в скромной должности начальника управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, сразу приобрел апартаменты на испанском курорте и начал снимать квартиру в центре Москвы за 17 тысяч долларов в месяц.
Затем злоумышленники подготовили документы еще по 14 аналогичным делам. Но сумма возмещения здесь предполагалась намного выше – около 78 млн руб. Правда, осуществить замысел им так и не удалось; их задержали правоохранительные органы, а затем следственный департамент МВД предъявил им обвинения.
При выборе меры пресечения суду в качестве альтернативы защита предложила залог суммой в 3 млн рублей. Казбек Тайсаев, представлявший коммунистов Северной Осетии предложил даже свое поручительство. Однако суд оставил подозреваемых под стражей.
И вот теперь дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения дела по существу. Ролану Боцоеву и Елене Овчинниковой ставится в вину мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, да еще и по предварительному сговору.
Впрочем, дело до конца еще не завершено; в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении регистрации множества фирм-однодневок. Поиски их «создателей» еще ведутся.
Loading ...
