Схемы вывода капитала в Швейцарию
17 Май 2010 | Автор: Фискал | Количество просмотров 1 683
РУБРИКИ » Схемы
Приветствую читателей «Блога Фискала»! Сегодня я приготовил для Вас полезную информацию к размышлению по схемам вывода российского капитала в Швейцарские банки, будет полезно для общего развития. Нашел я эту информацию в журнале Forbes (май, 2010) в статье под названием «На черный день» на страничках 104 – 108. Далее я буду цитировать интересные моменты из данной статьи.
«Схема была достаточно примитивна. Во-первых, был очевиден бенефициар. Во-вторых, использовались одни и те же оффшоры. Здесь они «распилили» в общей сложности $62 млн», - водя пальцем по схеме проводок, рассказывает бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов. В конце 1990-х годов он инициировал расследование злоупотреблений, допущенных при реконструкции Большого Кремлевского дворца и здания Счетной палаты, на которую бюджет выделил $492 млн. Генеральным подрядчиком была швейцарская компания Mercata, вице-президентом которой работал Андрей Силецкий, зять тогдашнего управляющего делами президента Павла Бородина. С каждого из траншей оплаты Mercata отправляла комиссионные компании, зарегистрированной на острове Мэн. Оттуда часть денег, пройдя несколько счетов, оседала в компаниях Павла Бородина и его дочери Екатерины Силецкой, тех самых «бенифициаров» схемы, о которых сегодня говорит Скуратов. Всего Бородин и его дочь получили $30 млн, утверждается в решении об экстрадиции Бородина из США в Швейцарию: чиновник был арестован в Америке в 2001 году. В Женеве ему предъявили обвинение в попытке отмыть «грязные деньги» через швейцарские компании. Используя переданную Скуратовым информацию, швейцарцы смогли проследить дальнейший путь денег и доказать, что их конечным получателями были Бородин и члены его семьи.
Впрочем, в суде дело развалилось. Не хватило главного – официального подтверждения российской стороной преступного происхождения денег Бородина. В итоге он отделался штрафом в 300 000 швейцарских франков.
…………………………………
«Многие сделки осуществляются, не «заводя» на территорию России, описывает Максим Косарев, партнер агентства «Косарев и партнеры», типичную схему «завода» средства в Швейцарию. – Товар поставляется, оплата осуществляется между оффшорами. Вы получили деньги, они оказались в Вашей оффшорной компании на счету в европейском или швейцарском банке. Используя их в качестве обеспечения, вы можете взять кредит». Связь полученных таким образом средств и проведенной операции установить невозможно.
Желаю Вам развиваться вместе с «Блогом Фискала»!
Loading ...
Автор: lexmans на 18 Май 2010
кредит под залог депозита является пожалуй единственной легальной возможностью быстро получить “свои” средства в РФ. Тем более, что 173-ФЗ достаточно, жестко регламентирует список валютных зачислений на счета физлиц-резидентов РФ.
Автор: blogpronalog.ru на 20 Май 2010
при всем моем уважении, кто это Максим Косарев, партнер агентства «Косарев и партнеры»? из того, что можно найти в нете, они занимаются директ-инвестментом в Узбекистан. да и сам коммент мегатривиальный, ничего личного…
Автор: Фискал на 20 Май 2010
blogpronalog.ru
Я биографию М.Косарева не изучал.. Если эти данные не верны, стоит обратиться в Форбс, т.к. инфа от туда
Автор: blogpronalog.ru на 21 Май 2010
Да не, нормальные, ничего-особо-не-дающие, данные. Просто интересно, как они оказались в Форбс?!?