В Бурятии расследуется дело бизнесмена, создавшего ряд фирм-однодневок и зарегистрировавшего их на неграмотного гражданина
21 Янв 2014 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 193
РУБРИКИ » Новости
Портал «Право.ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД по Республике Бурятия информирует, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, нарушившего закон при регистрации юридических лиц и уплате налогов. Он зарегистрировал три организации на гражданина с одним классом образования и провел через них несколько операций на миллионы рублей.
Теперь уже бывшему директору ООО "БайкалСтройМонтаж" вменяется в вину совершение преступлений по статье «Незаконное создание юридического лица» (ст. 173.1 УК РФ) и «Уклонение от уплаты налогов с организации» (ст. 199 УК РФ).
Бизнесмен, по версии следствия, зарегистрировал в ФНС три юрлица на одного гражданина – жителя Улан-Удэ, имевшего один класс образования и даже не умевшего читать. Более того, в сообщении отмечается, что ему был присущ асоциальный образ жизни.
Сначала налоговики выяснили, что компании не располагаются по указанным в реестре адресам, а деньги движутся через расчетные счета транзитом. Сначала они поступали от "БайкалСтройМонтажа" в оплату якобы оказанных субподрядных работ, а далее направлялись на лицевые счета физлиц, работающих или сотрудничающих с ООО. За весь период «деятельности» фирм-однодневок через них прошли десятки миллионов рублей.