Новые санкции Центробанка – прекращена работа Принтбанка
27 Окт 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 413
РУБРИКИ » Новости
«Экономика и жизнь» со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦБ РФ информирует, что к ОАО «Принтбанк» (г. Москва) применена крайняя мера наказания: в учреждении назначена временная администрация. У банка отозвана лицензия на осуществление операций. Физическим лицам, имеющим вклады, кроме того, сообщают, что банк входил в систему страхования личных вложений граждан.
В сообщении пресс-службы говорится, что банк подвергся столь жесткой санкции за неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Причем все они были совершены в течение одного года.
В частности, менеджменту учреждения вменялось в вину ненадлежащая идентификация корпоративных клиентов и их бенефициарных владельцев. Сведения о клиентах долгое время не обновлялись. Более того, организация в крупных объемах занималась весьма сомнительными операциями. Самое незначительное нарушение – это нарушение правил внутреннего контроля и их несоответствие требованиям ЦБ РФ.
Loading ...
