Центробанк готовится проверять небанковские организации
Газета «Известия» информирует своих читателей о том, что с переходом небанковских организаций под крыло ЦБ РФ им придется приводить внутренние правила в соответствие с «антиотмывочным законодательством».
В категорию «небанковских» организаций вошли микрофинансисты, НПФ, страховщики, инвестиционные компании, кредитные потребительские кооперативы и некоторые другие субъекты. Центробанк готовит циркуляр, согласно которому веем им придется приводить внутренний контрольный порядок в соответствие с нормами законодательства, посвященного борьбе с теневыми денежными операциями. Как минимум, в организациях следует создать отдельный документ по этой теме и назначить ответственное лицо.
ЦБ РФ после 1 сентября нынешнего года, когда принял над ними «командование» может не только диктовать условия, но и назначать проверки соблюдения положенных норм. В случае обнаружения недостатков виновным может грозить штраф максимального размера в 1 млн рублей.
С 1 сентября все они перешли под надзор Центробанка. Теперь им предстоит создать правила внутреннего контроля и выбрать сотрудника, ответственного за новое направление. Максимальный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства сегодня равен 1 млн. рублей.
Комментариев нет
No comments yet.
Ваш комментарий