В США предъявлено обвинение российским гражданам – они подозреваются в мошенничестве с налогами на 7 млн долларов
02 Окт 2013 | Автор: Служба новостей | Количество просмотров 327
РУБРИКИ » Новости
РАПСИ информирует общественность, что в США прокуратура намерена привлечь к суду группу лиц, занимавшихся мошенничеством с налогами. Участниками сообщества оказались граждане России, Армении, Казахстана и Туркмении.
Четыре уголовных дела о незаконном возврате переплаченных налогов возбудила Окружная прокуратура штата Калифорния, которая предъявила обвинения 55 лицам различной национальной принадлежности. Всем фигурантам вменяется в вину преступный сговор, мошенничество, отмывание денег, хищение личных данных и, наконец, незаконное изъятие денежных средств.
Суть дела в следующем. В США существует система возврата налога, аналогичная нашему возврату НДС. Налогоплательщик вправе подать декларацию в службу внутренних доходов США (IRS) и попросить вернуть переплату по налогу напрямую в электронном виде либо посредством специальной программы. Возврат может осуществляться чеками Казначейства США или путем перечисления на банковские или карточные счета.
По первому делу участники получали незаконным путем доступ к личным данным налогоплательщиков, а затем подавали от их имени подложные декларации для возврата переплаты. Деньги же приходили по адресам, принадлежащим обвиняемым, и на их счета и банковские карты.
Задействованы были даже лица, прибывающие в Штаты по культурному обмену или студенческим визам. С их помощью арендовались помещения и почтовые ящики для получения чеков Казначейства, их использовали для снятия наличных средств.
В итоге «плодотворной» деятельности в 2010-2011 годах фигурантами дела было подано свыше двух тысяч налоговых деклараций. Заявлено было для возврата 20 миллионов долларов. В реальности удалось получить более 7 миллионов. Подобные масштабы предполагают весьма серьезное наказание.
Loading ...
